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丰东方股份:2017年第壹次临时股东方父亲会之法

时间:2019-11-07 00:19 作者:admin 编辑:admin 浏览次数:

  原题目:丰东方股份:2017年第壹次临时股东方父亲会之法度意见书

  国浩律师(南京)事政所 关于 江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会 之 法度意见书 中国江苏节南京市汉中门父亲街 309 号 B 座 7-8 层(210036) 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2017 年 1 月 国浩律师(南京)事政所 法度意见书 目次 壹、本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次 ....................................................................... 2 二、列席会人员的阅世与招集儿子人阅世 ................................................................... 3 叁、本次股东方父亲会的表决以次 ................................................................................... 4 四、定论 ....................................................................................................................... 4 1 国浩律师(南京)事政所 法度意见书 国浩律师(南京)事政所 关于江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会之法度意见书 致:江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下信称“《公司法》”)、《中华人民共和 国证券法》(以下信称“《证券法》”)和中国证券监督办委员会《上市公司股 东方父亲会规则》(以下信称“《股东方父亲会规则》”)的规则,国浩律师(南京)事政 所(以下信称“本所”)接受江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司(以下信称“公司”)董 事会的延聘,指派景忠律师、黄滔律师列席并见证了公司于 2017 年 1 月 18 日在 广州市迷信城迷信小道 182 号花样翻新父亲厦 C1 栋 6 楼公司全资儿分店方欣科技拥有限 公司壹号会室召开的公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会,并根据拥关于法度、法 规、规范性文件的规则以及《公司章程》的规则,对本次股东方父亲会的招集儿子、召开 以次、列席人员阅世、招集儿子人阅世、父亲会表决以次等事情终止了复核,即兴发表发出产法 律意见如次: 壹、本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次 公司于 2016 年 12 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨万风潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上颁布匹了《江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司关于召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》。经核对,上述畅通牒载皓了会的时间、地点、 情节、会列席对象,并说皓了拥有权列席会的股东方的股权吊销日、列席会的 股东方的吊销方法、联绕电话和联绕人的姓名等事项。 因公司股东方白文皓先生向公司董事会提提交本次股东方父亲会临时提案,公司于 2017 年 1 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨万 风潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)颁布匹了《江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司关于 2017 年第壹 次临时股东方父亲会添加以临时提案暨增补养畅通牒的公报》,将公司本次股东方父亲会的议案 变卦情景予以公报、畅通牒。 本次股东方父亲会采取即兴场开票及网绕开票相结合的方法召开。即兴场会于 2017 年 1 月 18 日在方欣科技拥有限公司壹号会室召开。经度过深圳证券买进卖所提交 善体系终止网绕开票时间:2017 年 1 月 18 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00;经度过 深圳证券买进卖所互联网开票体系开票时间:2017 年 1 月 17 日 15:00~2017 年 1 2 国浩律师(南京)事政所 法度意见书 月 18 日 15:00。 上述会的时间、地点及其他事项与会畅通牒说出的不符。经本所律师核对, 本次会的招集儿子、召开以次适宜相干法度、法规、《股东方父亲会规则》及《公司章 程》的规则。 二、列席会人员的阅世与招集儿子人阅世 (壹)列席会的股东方、股东方代表及股东方付托代劳动人 1. 即兴场会列席的股东方、股东方代表及股东方付托代劳动人 根据公司列席会股东方的签署及任命权付托书,列席会股东方、股东方代表及股 东方付托代劳动人 5 名,参加以表决的股东方、股东方代表及股东方付托代劳动人 5 名。参加以表 决的股东方、股东方代表及股东方付托代劳动人代表股份 275,392,439 股,占公司股份尽 数的 56.1176%。 2. 经度过网绕开票方法列席的股东方、股东方代表及股东方付托代劳动人 根据公司供的经度过深圳证券买进卖所证券买进卖体系终止网绕开票情景的相 关数据,本次会经度过网绕开票体系终止拥有效表决的股东方或股东方代表共 9 名,代 表股份 18,717,974 股,占公司股份尽额的 3.8142%。 (二)列席会的其人家员 列席会人员摒除上述股东方、股东方代表及股东方付托代劳动人外面,还拥有公司的部 分董事、监事、初级办人员及公司延聘的律师。 阅历证,上述人员的阅世均合法、拥有效。 (叁)招集儿子人 本次股东方父亲会的招集儿子报还公司董事会,招集儿子人阅世适宜相干法度、法规及 《公司章程》的规则。 叁、本次股东方父亲会提出产临时提案的股东方阅世 2017 年 1 月 4 日,公司股东方父亲会招集儿子人董事会收到持拥有公司 3%以上股 份的股东方白文皓先生封皮提提交的临时提案《关于拟投资设置全资儿分店的议案》 及《关于运用临时弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办的议案》。 公司于 2017 年 1 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨万风潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)将临时议案提提交情景及其添加以的议案情节予以公报、 畅通牒。 阅历证,本次股东方父亲会提出产临时议案的提案人白文皓先生直接持拥有公司 8.21%的股份。提案人在本次股东方父亲会召开 10 新来提出产临时议案并封皮提提交招集儿子 人,适宜法度、行政法规和公司章程规则的提出产临时议案的股东方阅世。 3 国浩律师(南京)事政所 法度意见书 四、本次股东方父亲会的表决以次 列席本次股东方父亲会的股东方及股东方代劳动人以记名开票方法对本次股东方父亲会的 议案终止了表决,并依摄影干规则终止了监票、验票和计票。公司本次股东方父亲会 就会畅通牒中列皓的事项以即兴场开票和网绕开票相结合的记名开票的方法终止 了表决,表决结实如次: 1. 本次股东方父亲会逐项审议经度过了《关于公司董事会换届推选的议案》 ,以 积聚开票制推选白文皓先生、徐正军先生、向建华先生、王毅先生、丹小军先生、 夏季晓宇先生为公司第四届董事会匪孤立董事;推选老丽花女男、季小琴女男、夏季 维剑先生为公司第四届董事会孤立董事。 2. 本次股东方父亲会逐项审议经度过了《关于公司监事会换届推选的议案》 ,以 积聚开票制推选河田壹喜先生、丹雪芳女男为股东方代表监事。 3.本次股东方父亲会审议经度过了《关于修订公司章程的议案》。 4. 本次股东方父亲会审议经度过了《关于拟投资设置全资儿分店的议案》。 5. 本次股东方父亲会审议经度过了《关于运用临时弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办的 议案》。 阅历证,公司本次股东方父亲会表决以次适宜法度、行政法规及公司章程的规则。 五、定论 经度过即兴场见证,本所律师确认,本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次及表决方法 适宜《公司法》及《公司章程》的规则,列席会的人员及本次股东方父亲会的招集儿子 人具拥有合法、拥有效的阅世,表决以次和结端的实、合法、拥有效。 (以下无注释,为签名页) 4 国浩律师(南京)事政所 法度意见书 签名页 (本页无注释,为国浩律师(南京)事政所关于江苏丰东方暖和技术股份拥有限公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会的法度意见书签名页) 本法度意见书于 2017 年 1 月 18 日出产具,原本壹式两份,无原本。 国浩律师(南京)事政所 接办律师: _______________ 景 忠 担负人:______________ 马国强大 接办律师: ________________ 黄 滔 5

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