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兴蓉环境:2016年年度股东方父亲会决定公报

时间:2019-03-08 05:59 作者:locoy 编辑:admin 浏览次数:

  原题目:兴蓉环境:2016年年度股东方父亲会决定公报

  证券代码:000598 证券信称:兴蓉环境 公报编号:2017-24 成邑市兴蓉环境股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿, 没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 特佩提示: 1.本公司于 2017 年 3 月 29 日在巨万风潮网、《中国证券报》和《证 券时报》上见报了召开 2016 年年度股东方父亲会的会畅通牒; 2.本次股东方父亲会召开时间,无添加以、铰翻或修改提案情景; 3.本次股东方父亲会不触及变卦以往股东方父亲会曾经度过的决定。 壹、会召开和列席情景 (壹)会召开的情景 1.会召开的时间: (1)即兴场会时间:2017 年 4 月 25 日(星期二)下半晌 14:00。 (2)网绕开票时间为: 经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为:2017 年 4 月 25 日上半天 9:30-11:30,下半晌 13:00-15:00; 经度过互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)开票的详细时 间为:2017 年 4 月 24 日西半晌 15:00 到 2017 年 4 月 25 日西半晌 15:00 时间的恣意时间。 2.即兴场会召开地点:成邑市武侯区锦城小道 1000 号 5 楼二号 会室。 3.会召开方法:即兴场开票和网绕开票相结合的表决方法 4.会招集儿子人:公司董事会 5.会掌管人:公司董事、尽经纪李勇方先生 鉴于公司董事长李本文先生因公出产差缘由不能列席并掌管会, 由公司整顿个董事铰举公司董事、尽经纪李勇方先生掌管本次股东方父亲会。 6.本次会的召开适宜《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 程》的拥关于规则。 (二)会的列席情景 1.列席会尽体情景 经度过即兴场和网绕开票的股东方 13 人,代表股份 1,260,837,094 股, 占上市公司尽股份的 42.2219%。 2.即兴场会列席情景 经度过即兴场开票的股东方 5 人,代表股份 1,260,813,594 股,占上市 公司尽股份的 42.2211%。 3.参加以网绕开票情景 经度过网绕开票的股东方 8 人,代表股份 23,500 股,占上市公司尽 股份的 0.0008%。 4.中小股东方列席的尽体情景 经度过即兴场和网绕开票的股东方 12 人,代表股份 3,730,700 股,占上 市公司尽股份的 0.1249%。 经度过即兴场开票的股东方 4 人,代表股份 3,707,200 股,占上市公司 尽股份的 0.1241%。 经度过网绕开票的股东方 8 人,代表股份 23,500 股,占上市公司尽 股份的 0.0008%。 5.公司片断董事、监事、初级办人员列席了本次会,公司聘 请的法度顾讯问列席并见证了本次会。 二、议案审和解表决情景 本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法终止表决, 审议经度过了如次议案: (壹)审议经度过《2016 年度董事会工干报告》。 尽表决情景:赞同 1,260,820,894 股,占列席会所拥有股东方所持 股份的 99.9987%;顶持 1,500 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0001%;丢权 14,700 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占列席 会所拥有股东方所持股份的 0.0012%。 中小股东方表决情景:赞同 3,714,500 股,占列席会中小股东方所 持股份的 99.5658%;顶持 1,500 股,占列席会中小股东方所持股份 的 0.0402%;丢权 14,700 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占出产 席会中小股东方所持股份的 0.3940%。 (二)审议经度过《2016 年度监事会工干报告》 尽表决情景:赞同 1,260,820,894 股,占列席会所拥有股东方所持 股份的 99.9987%;顶持 1,500 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0001%;丢权 14,700 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占列席 会所拥有股东方所持股份的 0.0012%。 中小股东方尽表决情景:赞同 3,714,500 股,占列席会中小股东方 所持股份的 99.5658%;顶持 1,500 股,占列席会中小股东方所持股 份的 0.0402%;丢权 14,700 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占 列席会中小股东方所持股份的 0.3940%。 (叁)审议经度过《2016 年度财政决算报告》 尽表决情景:赞同 1,260,819,394 股,占列席会所拥有股东方所持 股份的 99.9986%;顶持 1,500 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0001%;丢权 16,200 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占列席 会所拥有股东方所持股份的 0.0013%。 中小股东方尽表决情景:赞同 3,713,000 股,占列席会中小股东方 所持股份的 99.5256%;顶持 1,500 股,占列席会中小股东方所持股 份的 0.0402%;丢权 16,200 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占 列席会中小股东方所持股份的 0.4342%。 (四)审议经度过《2017 年度财政预算报告》 尽表决情景:赞同 1,260,819,394 股,占列席会所拥有股东方所持 股份的 99.9986%;顶持 1,500 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0001%;丢权 16,200 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占列席 会所拥有股东方所持股份的 0.0013%。 中小股东方尽表决情景:赞同 3,713,000 股,占列席会中小股东方 所持股份的 99.5256%;顶持 1,500 股,占列席会中小股东方所持股 份的 0.0402%;丢权 16,200 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占 列席会中小股东方所持股份的 0.4342%。 (五)审议经度过《2016 年度盈利分派预案》 尽表决情景:赞同 1,260,834,094 股,占列席会所拥有股东方所持 股份的 99.9998%;顶持 3,000 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0002%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占列席会 所拥有股东方所持股份的 0.0000%。 中小股东方尽表决情景:赞同 3,727,700 股,占列席会中小股东方 所持股份的 99.9196%;顶持 3,000 股,占列席会中小股东方所持股 份的 0.0804%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占列席 会中小股东方所持股份的 0.0000%。 (六)审议经度过《2016 年年度报告》全文及摘要 尽表决情景:赞同 1,260,835,594 股,占列席会所拥有股东方所持 股份的 99.9999%;顶持 1,500 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0001%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占列席会 所拥有股东方所持股份的 0.0000%。 中小股东方尽表决情景:赞同 3,729,200 股,占列席会中小股东方 所持股份的 99.9598%;顶持 1,500 股,占列席会中小股东方所持股 份的 0.0402%;丢权 0 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占列席 会中小股东方所持股份的 0.0000%。 叁、律师出产具的法度意见 (壹)律师事政所名称:四川中壹律师事政所 (二)律师姓名:高金林、李小蕾 (叁)定论性意见:公司本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次,列席 会人员的阅世、股东方父亲会招集儿子人阅世及本次股东方父亲会的表决以次均 适宜《公司法》、《股东方父亲会规则》等法度法规及《公司章程》的规则, 本次股东方父亲会结合的决定合法、拥有效。 四、备查文件 (壹)成邑市兴蓉环境股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会决定; (二)四川中壹律师事政关于成邑市兴蓉环境股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会的法度意见书。 特此公报。 成邑市兴蓉环境股份拥有限公司 董事会 2017 年 4 月 25 日

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